Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

0
1

Объем проходящих через банки и кредитные организации денежных средств в 2018 году составил 243 млрд рублей. Это в 4,5 раза меньше результата 2015 года (1,1 трлн рублей). Такие данные привели сотрудники РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции. Опрошенные «Известиями» эксперты же высказали мнение, что причина тому — в нахождении банками обходных путей и лазеек. В частности, они начали использовать для вывоза средств из страны криптовалюты.

В настоящий момент основным механизмом пресечения нелегальной деятельности является ЦБ и Росфинмониторинг, которые в случае обнаружения нарушения организацией требования 115-ФЗ изъять у фирмы лицензию.

Подробности читайте в материале «Известий» от 1 апреля.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here